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[股东会]ST方源(600656)2009年第一次临时股东大会会议资料


东莞市方达再生资源产业股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会议资料
ST 方源2009 年第一次临时股东大会资料
时间:2009 年6 月24 日上午9 时,会期半天
地点:东莞市长安镇沙头静海西路128 号嘉柏酒店八楼会议室
会议资料目录
1、《关于董事辞职及选举董事的议案》
2、《关于独立董事辞职及选举独立董事的议案》
ST 方源2009 年第一次临时股东大会资料
关于董事辞职及选举董事的议案
各位股东:
经公司六届董事会第十四次会议审议,公司董事会同意罗文海先生不再作为
公司董事候选人的申请。

经公司六届董事会第十四次会议审议,公司董事会同意麦校勋辞去公司董事
长、董事职务,同意方国梁、麦穗勋辞去公司董事职务。为规范公司治理,公司
董事会选举李佳先生、车学东先生、白荣涛先生、任昌建先生为公司第六届董事
会董事候选人并提交股东大会审议。

董事候选人简历如下:
(1)李佳先生简历:
李佳,男,45 岁,本科。主要经历:1996 年4 月—2002 年2 月,广东中山
联丰木业有限公司总经理;2002 年3 月—2004 年10 月,北京金庭基高校后勤服
务集团董事总经理;2005 年至今,珠海银熙投资有限公司董事长。

(2)车学东先生简历:
车学东,男,45 岁,硕士。主要经历:1996 年-1998 年,北京首创期货经
纪有限公司(上海营业部)总经理;1998 年-2001 年,上海仪电(控股)集团公
司研究院研究员;2001 年-2002 年,中资投资管理有限责任公司(北京)投行部
经理;2002 年-2007 年5 月,珠海格力集团财务有限责任公司金融投资部经理。

(3)白荣涛先生简历:
白荣涛,男,46 岁,研究生。主要经历:1999 年10 月-2003 年5 月,辽阳
财政证券公司总经理;2003 年7 月至今,伽蓝(集团)股份有限公司董事长助理。

(4)任昌建先生简历:
任昌建,男,46 岁,硕士。主要经历:1997 年8 月-2000 年4 月,珠海市
鑫鹰船务公司副总经理;2000 年5 月至今,珠海市鑫鹰国际贸易有限公司总经
理。

以上议案,请予审议
ST 方源2009 年第一次临时股东大会资料
关于独立董事辞职及选举独立董事的议案
各位股东:
经公司六届董事会第十四次会议审议,公司董事会同意李龙辞去公司独立董
事职务。为规范公司治理,公司董事会选举万寿义先生为公司第六届董事会独立
董事候选人。

万寿义先生简历:
万寿义,男,54 岁,博士。主要经历:1998 年7 月至今,东北财经大学会
计学院副院长。万寿义先生现担任中信证券股份有限公司、大连友谊(集团)股
份有限公司、沈阳银基发展股份有限公司、中国大连国际合作(集团)股份有限
公司独立董事。

以上议案,请予审议

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