欢迎访问 拥护资讯网,最新鲜的新闻资讯
首页 > 体育 > 正文

[股东会]ST方源(600656)对公司自行召集召开股东大会事项提出异议公告


证券代码:600656 证券简称:ST方源 公告编号:临2009-105
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
关于对东莞市勋达投资管理有限公司
自行召集召开本公司临时股东大会事项提出异议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司核查,发现勋达投资本次自行召开临时股东大会事项违反了本公司《股东大会议事规则》。2009年11月25日,公司董事会出具了由董事任昌建、白荣涛、车学东、余蒂妮、蒋根福,独立董事万寿义、李龙签署的关于对勋达投资自行召开ST方源股东大会提出异议的说明,独立董事孙坚放弃发表意见,董事李佳未反馈意见。

董事会说明如下:
一、临时股东大会召开相关情况
1、2009年10月16日,勋达投资向公司及公司董事会传真了《关于召开东莞市方达再生资源产业股份有限公司临时股东大会的提案》,临时股东大会的议案是:免除余蒂妮、任昌建、白荣涛、万寿义、车学东等五人的董事资格。

2、2009年10月26日,公司召开六届董事会第二十二次会议审议《关于"勋达投资"提议召开临时股东大会的议案》,并作出不同意勋达投资召开临时股东大会的决议,于2009年10月27日公告。

3、2009年10月26日,公司董事会就不同意勋达投资召开临时股东大会以书面形式向勋达投资予以了回复。

4、2009年11月4日,勋达投资向公司及公司监事会传真了《关于要求东莞市方达再生资源产业股份有限公司监事会主持召开临时股东大会的请求》,临时股东大会的议程是:改选公司董事会成员。

5、2009年11月16日,勋达投资以持股10%以上股东自行召开方式公告了《东莞市方达再生资源产业股份有限公司关于召开第三次临时股东大会的通知》,要求召开临时股东大会审议《关于改选董事的议案》,议案内容如下:
免除余蒂妮、任昌建、白荣涛 、车学东的董事资格,免除万寿义的独立董事资格;提名刘晓锋、胡巍、王柏林、方国梁担任公司董事,提名肖黎担任公司独立董事。

二、临时股东大会违规相关情况
1、本次临时股东大会审议的议案与勋达投资向公司、公司董事会、公司监事会提交的议案不符,至少增加了提名刘晓锋、胡巍、王柏林、方国梁担任公司董事,提名肖黎担任公司独立董事的关键性内容。违背了公司《股东大会议事规则》第二十四条之规定:"提议股东自行召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,同时报公司所在地中国证监会派出机构和交易所备案后,发出召开临时股东大会的通知,通知内容除应符合公司章程的规定以外,还应当符合以下规定:(一)提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出股东大会的请求……"。

2、本次临时股东大会要求免除余蒂妮、任昌建、白荣涛 、车学东的董事资格,免除万寿义的独立董事资格,侵犯了相关人员个人权利,且超越了公司股东大会的职权范围。根据《公司法》第六章"公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务"及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,除明确规定限制担任上市公司董事的情形之外,均有资格担任本公司董事。经核查,余蒂妮、任昌建、白荣涛 、车学东均不存在被限制担任本公司董事的情形,万寿义不存在被限制担任本公司独立董事的情形,公司股东大会无权审议免除余蒂妮、任昌建、白荣涛、车学东的董事资格,免除万寿义的独立董事资格的议案。

特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二OO九年十一月二十五日

本文标签:st方源

本文地址:http://www.yhzdt.com/tiyu/gCklkoklm.html 转载请注明出处

上一篇: 猎豹移动:微软发布8月例行更新 Windows 10亦受影响
下一篇: ST方源:1月~9月净利润亏2.4亿多元

相关图文

热点话题

频道月排行

热门标签